以太坊矿机比特币矿机骗局，一女子被卷入“比特币骗局”险些损失208万

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那么你可能会被骗

近日，白云警方接到一名女子报案，

称其以购买比特币的方式被骗208万元。

1月19日16时50分左右，家住白云区的比特币矿机诈骗受害人小英（女，31岁）向新市派出所报案，称自己被收买比特币。 18号。 1月18日零时，208万元被骗。 时间就是一切！ 执勤民警和领导高度重视举报，尽量在犯罪分子面前采取措施，为受害人挽回损失。

为此，新市派出所一方面组织了一支精干的以太币矿机队伍，紧急停止向受害人提供的银行账户支付款项； 最终，在各方的共同努力下，公司成功将赃款控制在不法分子面前，为下一步追回资金奠定了基础。

警察警报

白云警方提醒广大群众注意比特币矿机骗局。 一些不法分子抓住了人们的一夜暴富心理和普通投资者对比特币的基本不了解。 他们利用虚拟货币的概念炮制了一款又一款游戏。 骗局。 示例包括将比特币用于金字塔计划、采矿设备、软件欺诈以及网络钓鱼、洗钱和非法集资。

白云警方强调，以太坊矿机、虚拟货币投资更多是一种投机行为。 投资者应增强风险防范意识和识别能力。 对于以“币”为名的非法金融活动，要时刻擦亮眼睛，提高警惕，不要被所谓的“一夜暴富”诱惑，合理选择合法可靠的投资渠道。

警方破获比特币骗局

1. 比特币传销

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉及30亿港元。 据平台介绍，投资者每天可买入40万元的比特币挖矿合约赚取比特币，4个月左右即可收回，一年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者推荐其他人购买分包合同。 这种获利回吐是典型的传销。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

2. 比特币矿工欺诈

比特币的生产在专业领域被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响着比特币的获取效率。 因此，需要功能强大且昂贵的专用设备。 此类欺诈案件针对的是希望购买“矿工”的投资者。 一般情况下，投资者在订购设备时需要先支付定金，也有卖家或中介收款后逃跑、消失的诈骗案例。

3. 比特币软件诈骗

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者利用一些知名且真实的钱包ID和名称，将假钱包应用程序打包，以欺骗用户。 用户不小心下载。 假钱包，他的比特币就会落入骗子的钱包。

此外比特币骗局女性上当，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易比特币骗局女性上当，吸引投资者买入，适时大量抛售，造成巨大损失。 投资者。

4. 比特币网络钓鱼

网络钓鱼涉及向客户发送电子邮件，通知他们他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户，从而让这些网络钓鱼诈骗者控制客户的账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易所已经成为转移被盗资金的重要平台。 由于交易的便利性和监管的难度，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如，在2014年的一起案件中，嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中，然后嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台，完成套现。 洗钱的全过程。

6. 比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集的比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

文字 | 郑少民

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