比特币钱包转账流程分析

比特币钱包到底是什么？

你可能知道比特币是区块链上的账本。 那么让我们先来看一个，它长什么样？

因为比特币的账本是完全公开的，我们随便找一个钱包地址看看：

1DrtPCLLBbeBwHKPKfgq94LT7AGWRK8zzL

经典比特币的钱包地址都是1开头的，最近看到3开头的地址就是隔离见证（SegWit）的地址。

有很多网站（比如blockchain.info）提供区块查看，我们来看看这个钱包里都有什么

可以看到这个地址上有135笔交易，一共收到了139.2个比特币，下面列出了该地址上的所有交易。 该地址的当前余额为 0.560741，此余额是计算出来的，没有记录在任何地方！ 也就是说，你的钱包里有多少钱，并没有存放在任何地方。 当你转账时，矿工会检查你是否有足够的“余额”来支持这笔交易。 实际上，它会查看您地址之前的所有“交易”，逐一增加和减少。 这其实就是比特币的设计。 一个非常聪明的地方。 因为如果交易没有被打包（记账），或者打包后整个区块被丢弃怎样从冷钱包转出比特币，你不用担心，转账失败后钱就没了。 没有交易，你的“钱”自然会回来。

任何知道地址的人都可以看到这个钱包里有多少钱。 所以，我们可以简单的认为：

钱包=地址（可查看）+私钥（可转账）

如果你只是想通过钱包APP方便的查看你在多个地址的比特币，完全不需要导入私钥，可以降低资产被盗的风险。 私钥是什么？

您可以将钱包想象成一个透明的玻璃保险箱。 任何人都可以看到里面有多少钱，每笔钱从哪里来，以前的钱去了哪里。 那么私钥就是保险柜的密码，任何人只要知道密码就可以打开，把里面的钱转走。 你可以看着钱转移到另一个玻璃柜里，但没有办法。

记住：任何时候都不要把私钥给任何人！

比如你用了一个钱包APP，导入了自己的私钥，你怎么知道这个APP不会背着你把私钥发到别的地方？ 很难放心。

所以我只敢相信3种钱包：

从官方渠道下载的知名钱包，如从Google Play下载的blockchain.info钱包

不要去各种小软件市场下载，即使是中国一些大公司的软件市场也不要下载。 许多黑客会在普通钱包中植入特洛伊木马。 你看起来像 blockchain.info，但里面有木马可能会窃取你的私钥。

冷钱包

也就是钱包所在的机器永远不会联网，所以我才敢安全的把私钥存放在里面。 冷钱包没有联网，里面的钱怎么转？ 其实很简单。 比如你用旧手机当冷钱包，下载一个钱包APP，然后删除手机里记忆的所有WIFI，拔掉SIM卡，让手机不能上网（不要只是飞行模式） ，那是不安全的）。 这个钱包APP可以用手机的摄像头扫描二维码，然后用私钥加密一笔交易，然后生成交易信息的二维码，用联网的手机扫描完成转移。

开源钱包必须在您可以放心的环境中运行。

例如，我将自己使用提供的钱包。 这是一个网站，但不是在线钱包。 它的代码是开源的，你可以在github上下载。 它是完全可以在浏览器中运行的纯前端（javascript）钱包。 所以你可以看看它的代码有没有恶意逻辑，它也可以在离线电脑/手机的浏览器中运行。

比特币转账是如何完成的？

那我们就用coinb.in来演示比特币转账是如何发送的。

打开左起第一个菜单是New（新建），选择Transaction（转账）

一次比特币转账需要由两部分组成：Input（输入）、Output（输出）

也就是说，如果一笔转账是从A到B，那么A就是输入，B就是输出。

让我们先看看输入。 我们需要填写的是一些Transaction ID，不是钱包地址。 之前我们说过怎样从冷钱包转出比特币，比特币钱包里有多少钱是不存在的，所以你要转给别人 钱必须先来自于之前的交易（只有别人转给你，你才能给别人钱). 所以，比特币的钱不会无根生，一定有先后顺序。

然后，我们先填写一个随机的交易ID，然后填写交易的金额（Amount），假设是1.1 BTC，然后填写输出（Output）。

输出结果比较容易理解，转了多少钱到哪个地址（Address）。 一笔交易可以有多个输入和多个输出。 比如这次我们就随便找一个地址，填入1个BTC。 下面它会自动为你计算。 刚才输入是1.1BTC，现在输出是1BTC。 那么你的交易手续费（矿工费）相当于支付了0.1BTC。

点击提交，可以看到绿框中生成的交易数据。 注意，这只是交易的信息，此时并没有发生交易！ 刚才没用私钥，地址和交易ID都是随便写的。 绿框右上角有一个二维码按钮，点击后会出现一个二维码。 也就是说，我们可以用自己的冷钱包手机扫码获取这笔交易的数据，这样我们就可以用私钥加密签名了。

然后，我们就可以进入冷钱包中担保的网页（假设交易信息是通过扫描二维码复制的）。 点击菜单中的登录，即可使用您的私钥加密刚才的交易信息。 这意味着您已批准交易。

而这个菜单按钮旁边的Broadcast（广播）可以将你签名后的交易信息从冷钱包中重新生成为二维码，通过扫码传送到联网的电脑上，最后广播到比特币网络中。 全世界的矿工都可以收到这笔交易。 大家首先会验证这笔交易是否合法（比如输入中是否存在“双花”，说白了就是之前花过钱，转账余额不足）。 如果一切正常，则打包。

当您的交易被多次打包确认后，即可认为转账交易成功。 因为全世界都见证了这笔交易，无法再撤销。

这是最原始、最安全的钱包使用方式，但也是最“麻烦”的方式。 如果您对当前环境的安全性有信心，这一切都可以在线完成。 而coinb.in也提供了更简单的“钱包”管理方式。 您只需要使用自己的邮箱地址和密码（密码不是私钥），它可以帮您通过算法自动生成地址和私钥，完成钱包管理。

例如，如果我只是输入一个电子邮件地址和密码（2 次确认），只需单击提交。 这不是“注册账号”，因为你可以拔掉网线，关闭WIFI来完成这个操作。 没有地方可以为您存储您的密码，您将永远无法找回它们。 如果您忘记了您的密码并且不备份您的私钥，那么其中的钱就会丢失。 （说“丢”有点不妥，应该是你能看到钱在，但你永远不能花——转给别人）

在这个钱包里，大家再熟悉不过了，填哪个地址转多少钱，给多少矿工费。 点这里发送才是真正的发送！ 因为它会自动帮你完成签播操作。

比特币转账需要多长时间才能到达？

这是很多人不习惯用比特币转账的地方。 又不是用支付宝转账，哎呀！ 对方一键接收。 因为支付宝是中心化服务，阿里说你转就转，支付宝服务器挂了就没了。

您可以在线查看比特币网络中当前有多少未确认的交易。 目前交易量超过4万笔。 半个月前堵车的时候，人数是16万。 也就是说，目前还有很多交易还没有被确认和打包。 访问这里，可以看到下方biu~biu~biu不停的交易正在广播中。

所以你的交易广告全世界的人都能听到，但是矿工需要打包成块（相当于记在账本上）才算有效。 一般在这个区块之后，在其“链”上打包了3个以上的区块（通常人们说的是6个确认），对方才承认账户已经收到。

这个时间不确定。 这取决于几个因素：

比特币网络预计每 10 分钟出一个区块，但也不是绝对的，但有可能现在的矿工运气不好，一个小时不出块（或者运气好挖出一个区块）等一下）。

你给的矿工费也将决定速度。 因为未打包的交易非常多，所以矿工必须按照支付的金额进行排名。 交的钱越多，排名就越高，先打包的可能性就越大。 如果给的太少。 . . 呵呵，有可能永远轮不到你。 那么你的交易一直处于未确认状态，不过放心，钱是不会丢的。